Alihan Kuriş soruşturmasında yeni dalga: 29 kişi için gözaltı kararı, 23 şirkete kayyum
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon başlattı. 29 şüpheli için gözaltı kararı verildi, örgütle bağlantılı görülen 23 şirkete kayyum atandı. Dosyaya yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında nakit para taşındığı iddiası da girdi.
Son dakika haberi… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş hakkında yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında yeni bir aşamaya geçti. Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda 29 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aynı karar kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirketin yönetimine kayyum atandı.
PARA HAREKETLERİ VE ŞİRKET AĞI İNCELEMEDE
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmada, Kuriş örgütüyle bağlantılı ya da iltisaklı görülen kişiler ile şirketlerin örgütün Türkiye’deki ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini yönettiği tespit edildi. Söz konusu yapının kayıt dışı finansal transferlere zemin hazırladığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanması yönünde faaliyet yürüttüğü de açıklamada yer aldı.
Başsavcılık, dosyaya giren bulgular arasında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin bulunduğunu belirtti. Açıklamaya göre örgütün resmi ve bürokratik işlemleri için danışmanlık hizmeti verildi, örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıkları piyasa değerinin altında bedellerle temin edildi. Başsavcılık ayrıca, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiğine ve suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri üzerinden taşındığına ilişkin delillere ulaşıldığını kaydetti.
SEÇİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BULGULAR DOSYAYA GİRDİ
Başsavcılık açıklamasında, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımın bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden gönderildiği, büyük kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla ve güvenilir kurye olarak tanımlanan kişiler eliyle kayıt dışı biçimde ulaştırıldığı ifade edildi. Usule aykırı yürütülen işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı da belirtildi.
Açıklamaya göre soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar, şüphelilerin Türkiye’de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye dönük organizasyonel ve finansal faaliyet yürüttüğüne işaret etti. Başsavcılık, bu yöndeki incelemenin çok yönlü biçimde sürdüğünü kaydetti.
81 TUTUKLAMA YAPILDI
Soruşturmanın daha önceki aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 81’i tutuklandı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Aynı süreçte örgütle bağlantılı görülen 50 şirket ile 4 derneğe el konuldu ve bu yapıların yönetimine kayyum atandı. Önceki operasyonlarda şirketler arasındaki yoğun para trafiği, milyarlarca liralık nakit hareketleri ve yurt dışına yapılan transferler incelemeye alınmıştı. Yeni kararla birlikte kayyum atanan şirket sayısı artmış oldu.
Kaynak / Yazar: BÜLTEN
